Serviciul de Investigare a Infracțiunilor Financiare (FICIS) a anunțat joi că trei persoane și o companie au fost acuzate de 16 infracțiuni, printre care posibile fraude la scară largă, delapidare, contabilitate frauduloasă, deturnare de proprietăți străine de mare valoare, evaziune fiscală, fals în acte și spălare de bani.
Se estimează că suma totală a fondurilor deturnate de la companie și a impozitelor neplătite s-ar putea ridica la 238 000 de euro.
Valoarea bunurilor este de aproape 52 000 de euro.
Directorul unei companii din Kaunas, care acționa împreună cu soția sa, a fost în atenția oficialilor, care ar fi folosit compania pentru a comite infracțiuni.
Potrivit FNTT, conform anchetei, acesta ar fi avut contacte cu membrii bandei „Ball” din Kaunas, „plătind în numele companiei sale achiziționarea de materiale de construcție pentru repararea caselor mai multor membri ai bandei, iar facturile au fost incluse în contabilitatea companiei”.
Este posibil ca valoarea bunurilor să fi fost de aproape 52 000 de euro.
Directorul este acuzat, de asemenea, de falsificarea de documente și de angajarea fictivă a unor membri ai bandei în compania sa. Aceștia ar fi primit salarii de aproape 8 200 de euro, când, de fapt, directorul ar fi deturnat pur și simplu banii.
Bărbatul este, de asemenea, acuzat de spălare de bani, deoarece este posibil să fi folosit aproape 19.000 de euro aparținând unuia dintre membrii bandei, pe care i-a obținut prin diverse infracțiuni în Lituania și în străinătate, pentru a-și extinde compania.
Directorul va trebui să răspundă, de asemenea, în fața instanței pentru o posibilă fraudă.
Se presupune că directorul și alți bărbați, acționând în mod concertat cu membrii unui grup organizat, au încercat să obțină plăți de la două companii de asigurări. Se bănuiește că o mașină aparținând companiei inculpatului a fost izbită în mod deliberat în mașina condusă de un alt membru al bandei, prin intermediul unei înțelegeri prestabilite, și că aproape 8 300 de euro au fost obținuți în mod ilegal.
Tranzacții fictive depistate
Este posibil ca administratorul societății să se fi sustras și el de la plata impozitelor și, în conivență cu administratorul unei alte societăți, să fi simulat tranzacții între acestea.
Este posibil să fi existat mai mult de 44 de astfel de tranzacții presupuse fictive ale societății, cu o valoare totală de peste 125 000 de euro.
Cu toate acestea, bunurile și serviciile fictive ar fi fost plătite în numerar pentru a deturna activele societății, evitându-se astfel plata a peste 21 000 de euro din taxa pe valoarea adăugată (TVA) și permițându-i managerului să deturneze banii societății.
Se estimează că, în total, este posibil ca inculpatul să se fi sustras de la plata a aproape 32 000 EUR de TVA, a peste 19 000 EUR de impozit pe profit și să fi deturnat și delapidat aproape 187 000 EUR din fondurile societății.
Restrângerea drepturilor de proprietate
Directorul unei societăți care a cooperat este acuzat de contabilitate frauduloasă, complicitate și instigare
deturnare de bunuri străine, precum și o altă persoană pentru fraudă prin participarea în grup organizat la un accident simulat. Acuzațiile au fost aduse, de asemenea, împotriva companiei folosite în cadrul schemelor.
Decizia procurorului din timpul anchetei preliminare a dus la o restricție temporară de proprietate asupra unor bunuri în valoare de aproape 400 000 EUR aparținând societății acuzate.
Procesele continuă
FNTT nu a precizat încă perioada în care ar fi putut fi comise aceste crime.
După cum a scris „Vakaro žinios”, lovitura principală dată grupării „Ball” a fost dată în 2018, când, în timpul unei operațiuni de amploare în Kaunas, 19 persoane au fost arestate sub suspiciunea de contrabandă cu stupefiante și arme, răniri grave etc.
Într-un caz de mai mică amploare al „mingii”, Tribunalul Regional din Kaunas (CRC) a condamnat 13 bărbați în septembrie anul trecut. Printre aceștia se numără Giedrius Janonis, poreclit „Kamuolys”, liderul „ballerilor”, și asociații săi.
Cu toate acestea, verdictul a fost atacat cu apel, iar cazul urmează să fie audiat de Curtea de Apel în septembrie.
În luna februarie a anului trecut, instanța a început să audieze partea de „minge” a celor mai grave episoade ale infracțiunii.
27 de bărbați sunt judecați. Grupul a fost descris ca fiind una dintre cele mai periculoase bande nu doar din Lituania, ci și din Europa.
