Inspecția la compania de tehnologie financiară Foxpay va include și verificări asupra acționarilor săi
„Banca Lituaniei efectuează o inspecție la Foxpay. Verificăm dacă societatea asigură conformitatea cu legislația privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Există, de asemenea, întrebări cu privire la conformitatea acționarilor sau a beneficiarilor finali cu cerințele legislației”, a declarat vineri Šimkus reporterilor.
„Investigația este în curs de desfășurare, se vor obține rezultatele, se vor trage concluzii și pe baza acestora se va lua o decizie într-un fel sau altul”, a declarat liderul LB.
Potrivit datelor Centrului de registre, unicul proprietar și beneficiar al „Foxpay” este Ieva Trinkūnaitė.
Mindaugas Navickas, soțul ministrului Securității Sociale și Muncii, Monika Navickas, a fost șeful companiei la sfârșitul anului 2023 și la începutul acestui an, dar săptămâna trecută a decis să demisioneze din companie după ce au fost făcute publice informații despre investigațiile care se desfășoară în legătură cu compania.
G. Šimkus a subliniat că LJB verifică activitățile Foxpay în ansamblu și a declarat că nu poate comenta dacă sunt verificate și activitățile lui M. Navickas.
„Investigăm activitățile companiei și investigăm activitățile sale în măsura în care acestea au legătură cu mandatul Băncii Lituaniei. Subliniez faptul că problema prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului este o chestiune esențială”, a declarat guvernatorul LB.
De asemenea, dl Šimkus nu a precizat dacă Foxpay a fost supusă unei investigații planificate sau neplanificate, în ce perioadă de timp au fost investigate activitățile companiei și când vor fi disponibile rezultatele inspecției.
Miercuri, însăși doamna Navickienė a declarat că așteaptă verdictul autorităților de control cu privire la activitățile soțului său la Foxpay și a precizat că nu poate comenta în detaliu activitățile companiei, unde soțul său nu mai este angajat.
Joi, Serviciul Special de Investigații (STT) a confirmat pentru BNS că a primit un ordin din partea procurorului general Nida Grunskienė pentru a clarifica unele circumstanțe de fapt legate de Foxpay.
După cum a relatat portalul de știri Delfi, suspiciunile au fost trezite și de discrepanța dintre prețurile oferite de Foxpay companiilor publice și private.
